本網(wǎng)訊 （通訊員 趙功勛 張春莉）注冊會員80多萬個，經(jīng)清洗、去重后會員數(shù)仍有40余萬，涉及全國28個省、市、自治區(qū)，涉案資金高達(dá)20余億元——近期，白河縣公安局以信息導(dǎo)偵，數(shù)據(jù)引領(lǐng)，深度研判，縝密偵查，循線追蹤，歷時9個多月，輾轉(zhuǎn)10余省市，在省廳、市局的精心指導(dǎo)和縣委、縣政府大力支持下，成功偵破“8.05”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人16名，查封扣押凍結(jié)涉案財(cái)物3000余萬元。
多警聯(lián)動核線索，抽絲剝繭尋真相
2018年4月份左右，白河縣公安局連續(xù)接到群眾報(bào)警，稱被他人介紹到某電子商務(wù)平臺投資，導(dǎo)致“被騙”。警情就是命令，該局迅速安排警力進(jìn)行初查，發(fā)現(xiàn)僅白河縣涉案人員就有近200余人，初步判斷屬于一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。此類案件參與人員多、覆蓋面廣、案情復(fù)雜，如何最大限度保障群眾的“錢袋子”？
案情如火，刻不容緩。局主要領(lǐng)導(dǎo)迅速組織召開案件分析研判會，指示要求啟動涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪處置預(yù)案，成立“8.05”專案組，迅速開展偵查取證，摸清組織架構(gòu)和犯罪模式，及時向市局匯報(bào)，爭取支持和指導(dǎo)，適時開展收網(wǎng)行動，最大限度挽回群眾損失。在上級公安機(jī)關(guān)的支持與指導(dǎo)下，經(jīng)過大量工作，一個新型網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙逐漸浮出水面……
專案組經(jīng)過連續(xù)2個月的艱苦偵查，摸清了該案的犯罪模式。2017年1月份以來，白河縣周某某、韓某某等人在其上線西安人白某某的領(lǐng)導(dǎo)下，在白河縣范圍內(nèi)以推廣四川省某電子商務(wù)平臺和手機(jī)APP能投資盈利為由，實(shí)際為發(fā)展會員等級虛擬交易套取積分，并鼓吹積分能兌換盈利，進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，在白河縣發(fā)展會員190余人，涉案金額達(dá)到260余萬元。
經(jīng)進(jìn)一步順線查明，2015年開始四川綿陽某電子商務(wù)有限公司推出一電子商務(wù)平臺，該平臺稱平臺商家每次交易后讓利給平臺交易16%，平臺就給消費(fèi)者送100%積分，積分可以抵扣現(xiàn)金和提現(xiàn)。該公司市場部的員工趙某等人，在實(shí)際宣傳中稱抓住了平臺的漏洞，鼓勵會員注冊虛擬商家登記虛擬交易套取積分盈利（以16%的投資換取100%的積分），實(shí)際是鼓勵會員從平臺購買積分，平臺設(shè)置規(guī)則承諾兩年兌現(xiàn)，并以推薦人組成體系，層層從中獲取高額的提成，進(jìn)行組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。直至2017年8月平臺突然停止兌付，使廣大參與者受損。
夯實(shí)基礎(chǔ)查網(wǎng)絡(luò)，海量數(shù)據(jù)找事實(shí)
該案是白河縣公安局第一次偵辦涉及面廣、人數(shù)多、資金量大的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。專案組成員在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下一邊學(xué)習(xí)一邊實(shí)踐，反復(fù)的分析研判，同檢法系統(tǒng)業(yè)務(wù)骨干反復(fù)研討，最終確定了“以后臺數(shù)據(jù)為核心，以資金流向?yàn)橹敢?rdquo;的偵辦思路。為爭取大數(shù)據(jù)支撐，專案組克難攻堅(jiān)，先后四次赴第三方數(shù)據(jù)存儲平臺調(diào)取涉案網(wǎng)站的后臺數(shù)據(jù)，多次輾轉(zhuǎn)上海、西安、廈門、武漢等地對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，經(jīng)多方努力終于破解數(shù)據(jù)謎團(tuán)，用后臺數(shù)據(jù)成功繪制出傳銷體系的組織結(jié)構(gòu)以及資金流向，固定了案件核心證據(jù)。
同時，專案組在上級公安機(jī)關(guān)指導(dǎo)和支持下，多次赴成都、綿陽、上海、廣州、西安等地調(diào)取涉案公司及嫌疑人的大量賬戶交易明細(xì)和第三方支付明細(xì)，利用先進(jìn)的可視化分析工具追蹤出該案的資金流向，并與后臺數(shù)據(jù)相互印證、相互支撐，為案件偵破固定了關(guān)鍵證據(jù)。
精心組織布天網(wǎng)，雷霆出擊抓嫌犯
在查清所有犯罪網(wǎng)絡(luò)體系后，為將“8.05”專案主要犯罪成員抓捕歸案，白河縣公安局迅速抽調(diào)40余名警力展開統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動，從2019年2月底開始，先后趕赴西安、石家莊、綿陽、成都、北海等地對涉案人員實(shí)施抓捕，參戰(zhàn)民警風(fēng)餐露宿、蹲坑守候、艱苦摸排，克服了異于常人的困難，攻克了難以逾越的障礙，成功抓獲犯罪嫌疑人16名，凍結(jié)涉案資金300多萬元，查扣涉案資金280余萬元，從西安、石家莊、綿陽、北海等地查封涉案房產(chǎn)18套，涉案車輛6輛，取得了“8.05”專案重大戰(zhàn)果。
目前，該案的調(diào)查取證和追贓收繳工作還在進(jìn)一步進(jìn)行中。
